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Il 4 novembre 2024, il direttore generale facente funzioni del Dipartimento delle indagini speciali (DSI), tenente colonnello Yutthana Praedam, ha fornito un aggiornamento sul caso iCon Group dopo un incontro con gli investigatori.
Il DSI ha concordato all'unanimità di presentare accuse contro 18 Sospetti del capo, tra cui dirigenti chiave e un'entità legale, iCon Group. Le accuse riguardano violazioni del Loan and Direct Selling Acts, relative a un presunto schema piramidale.
Il DSI emetterà accuse questa settimana e la prossima, mentre i team legali degli imputati si preparano. È stata istituita una task force speciale, che include esperti finanziari e pubblici ministeri, per semplificare le indagini.
Le prove raccolte dall'Ufficio centrale investigativo suggeriscono che i sospettati potrebbero essere stati coinvolti in attività fraudolente ai sensi del decreto di emergenza sui prestiti e sulla legge sulle vendite dirette.
Il tenente colonnello Yutthana ha affrontato le preoccupazioni riguardanti i boss celebrità che, pur non essendo nella struttura ufficiale dell'azienda, sono implicati a causa del loro coinvolgimento nelle operazioni del sistema. Ha sottolineato che, sebbene i loro ruoli fossero diversi, tutti i partecipanti condividevano lo stesso obiettivo fraudolento, rendendoli responsabili ai sensi della legge sugli schemi piramidali.
Il DSI continua a indagare sulle accuse di riciclaggio di denaro, tracciando le transazioni finanziarie dei 18 sospettati e di iCon Group. Ulteriori accuse potrebbero seguire man mano che vengono raccolte le prove. Nonostante le affermazioni della difesa di oltre 2,400 testimoni, il tenente colonnello Yutthana ha confermato che saranno prese in considerazione solo le testimonianze pertinenti per evitare ritardi nel caso.
