Pattaia—
Una donna di nazionalità tailandese è stata arrestata a Bangkok con l'accusa di aver ingannato alcune persone inducendole a investire in investimenti immobiliari fraudolenti, con un danno finanziario totale di oltre 100 milioni di baht, secondo la polizia.
La sospettata è stata arrestata in base al mandato d'arresto del tribunale di Pattaya emesso il 28 dicembre 2022. Era ricercata anche in altri 11 mandati, ha detto la polizia che l'ha arrestata sabato 9 settembre.
Identificata solo come signora Warinnicha, o Khun Ao, la donna tailandese di 46 anni è stata accusata di aver cospirato per ingannare il pubblico e di aver fornito false informazioni in un sistema informatico, come indicato nel mandato del tribunale di Pattaya. In vari articoli immobiliari sul progetto lei è stata descritta come l'amministratore delegato dello sviluppo e della società, anche se la sua posizione effettiva non è chiara, ha detto la polizia.
È stata arrestata in un condominio nel quartiere Rat Burana di Bangkok.
Secondo quanto riferito, Warinnicha è stato coinvolto in numerose truffe sugli investimenti risalenti all'inizio del 2020, nel pieno del picco della pandemia di COVID-19.
Presumibilmente traendo vantaggio dalle sfide economiche generalmente affrontate dalle imprese e dalle persone nel paese, lei e i suoi soci hanno fondato una società di costruzioni condominiali chiamata "The Rhine Condominium" del Wealth Assets Group a Jomtien, Hua Hin e Cha-am, con l'obiettivo di offrire opportunità di investimento per il pubblico. Inoltre, il sospettato ha commercializzato la sua azienda ricevendo pagamenti in varie valute digitali, presentandola come una nuova opportunità con rendimenti elevati.
Tuttavia, in seguito è emerso che i rendimenti effettivi non erano in linea con quelli promessi, ha affermato l’IDMB. Inoltre, tutti gli assegni di risarcimento anticipato emessi dalla società del sospettato sarebbero stati respinti dalle banche, con il risultato che un gran numero di persone colpite. Secondo la polizia, i danni totali stimati ammontano a quasi 100 milioni di baht.
Di conseguenza, molte vittime hanno presentato denunce e intrapreso azioni legali contro il sospettato in varie province, come Bangkok, Samut Prakan e Chonburi.
La sospettata è attualmente in custodia, mentre la polizia sta cercando i suoi complici, alcuni dei quali sarebbero cittadini cinesi. Warinnicha non ha rilasciato immediatamente un appello o una dichiarazione alla stampa in merito alle accuse.
Facebook e Instagram di Rhine non vengono aggiornati da oltre un anno e il loro sito web ora reindirizza a un sito web educativo cinese sui testamenti, lasciando gli investitori senza soldi e facendo affidamento sull'azione legale, dice la polizia tailandese. Di conseguenza, i rappresentanti del Reno, se ce ne sono, non sono stati disponibili per commentare questa storia.
Fonte: Facebook IDMB del governo tailandese. Tutte le accuse e le accuse provengono dall'IDMB.
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