Due cinesi arrestati per truffa ibrida internazionale dopo perquisizioni in case di lusso a Prawet, Bangkok

BANGKOK (NNT) – La polizia ha arrestato due sospetti cinesi che sarebbero stati coinvolti in una truffa sugli investimenti internazionali che ha causato fino a 10 miliardi di baht di danni in tutto il mondo. Gli arresti sono stati effettuati dopo una perquisizione di diverse abitazioni di lusso nel quartiere Prawet di Bangkok.

Funzionari delle agenzie competenti hanno effettuato l'operazione "Trust No One" che ha comportato perquisizioni in 19 località a Bangkok. I siti di ricerca di particolare interesse sono stati case di lusso nel distretto di Prawet. I valori delle case variavano da 35 a 60 milioni di baht. Durante le perquisizioni, due sospetti cinesi sono stati arrestati per frode in pubblico e riciclaggio di denaro. Sono stati sequestrati 1.5 milioni di baht in contanti, insieme ad atti di proprietà immobiliare del valore di 60 milioni di baht, titoli di proprietà condominiale del valore di 128 milioni di baht, 14 cifre Bearbrick, 6 iPhone e una serie di iPad, Macbook e borse di marca.

Gli agenti di polizia hanno anche ispezionato altri 16 siti nel complesso residenziale in cui si trovavano i luoghi di ricerca del bersaglio. Durante queste ispezioni sono stati sequestrati auto di lusso, documenti, atti di proprietà e contanti.

L'operazione è stata avviata dopo che la polizia ha ricevuto informazioni dalle vittime, che hanno affermato che i truffatori avevano utilizzato falsi profili di social media per conoscerli. I truffatori li hanno quindi incoraggiati a investire in false valute digitali o piattaforme di trading di asset, in quelle che sono note come "truffe ibride". Secondo la polizia, le vittime thailandesi hanno subito danni per 35 milioni di baht.

I funzionari thailandesi si sono anche coordinati con l'FBI, i servizi segreti e il Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti sulla questione, poiché vi sono due casi negli Stati Uniti e un caso nel Regno Unito che hanno coinvolto questa rete di truffatori: il valore del danno dai 3 casi ammontano a circa 1 miliardo di baht. I funzionari ritengono che ci siano molte più vittime e che il valore totale delle perdite abbia probabilmente raggiunto i 10 miliardi di baht.

Informazioni e fonte: NNT

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Goongnang Suksawat
Goong Nang è un traduttore di notizie che ha lavorato professionalmente per diverse testate giornalistiche in Tailandia per molti anni e ha lavorato con The Pattaya News per cinque anni. È specializzato principalmente in notizie locali per Phuket, Pattaya e anche in alcune notizie nazionali, con particolare attenzione alla traduzione dal tailandese all'inglese e lavorando come intermediario tra giornalisti e scrittori di lingua inglese. Originario di Nakhon Si Thammarat, ma vive a Phuket e Krabi tranne quando fa il pendolare tra i tre.