Pattaia—
Cinque truffatori telefonici indiani e 15 complici tailandesi sono stati arrestati ieri a seguito di un'importante truffa scoppiata in tutta la Thailandia. I sospetti hanno truffato 365 pensionati americani per oltre tre miliardi di baht, secondo la polizia.
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Le irruzioni effettuate dal Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB), dai commando della polizia e dai funzionari dell'Ufficio antiriciclaggio hanno colpito 36 sedi a Chonburi, Rayong, Roi Et e Surat Thani, e hanno portato all'arresto di oltre 20 persone. sospettati di truffa.
pol. Il generale Torsak Sukwimol, vice capo della polizia nazionale, ha dichiarato in una conferenza stampa oggi, 22 marzo, che i sospetti hanno preso di mira principalmente cittadini americani anziani e hanno indotto con l'inganno 365 persone a trasferire loro tre miliardi di baht.
Cinque principali sospetti indiani sono stati arrestati, tra cui:
- Sig. Tevanachu Nandakichor Cho, 42 anni
- Sig. Autar Singh, 36 anni
- Sig. Yogesh Kumar, 34 anni
- Sig. Karun Kumar Gotchakpai, 40 anni
- Sig. Keetan Triphuvandej Panchal, 53 anni
Sono stati arrestati anche 15 complici thailandesi di età compresa tra i 20 ei 50 anni.
La Royal Thai Police sta unendo le forze con il Federal Bureau of Investigation e i servizi segreti statunitensi per dare la caccia ai 16 fuggitivi rimasti.
Martedì 21 marzo, la polizia di Pattaya ha arrestato un presunto truffatore indiano e gli ha sequestrato 162 libretti di conti bancari, 61 smartphone, due auto e un'arma da fuoco.
Secondo il generale Torsak, un gruppo di cittadini indiani e thailandesi ha formato una banda di call center per truffare i pensionati negli Stati Uniti. Il gruppo ha truffato denaro dalle vittime dicendo che le vittime erano coinvolte in casi legali, fingendosi agenti dell'FBI o hackerando i computer delle vittime. Tra il 2020 e il 2021, sono stati segnalati 72,000 casi con danni per un totale di oltre 3 miliardi di baht.
Le vittime avevano professioni diverse, come medici, professori universitari, dentisti, personale militare e imprenditori, ha detto il generale Torsak. La maggior parte di loro è stata derubata dei risparmi di una vita guadagnati duramente.
Il sindacato operava come una rete con ruoli diversi per spostare e nascondere i beni ottenuti dalle loro attività criminali. Hanno usato Thailandia, Cambogia, Singapore, Malesia, Hong Kong, Emirati Arabi Uniti, Perù e Polonia come fonti per nascondere il denaro truffato.
Dopo aver indagato e raccolto prove digitali, la polizia ha scoperto che circolavano più di 1 miliardo di baht all'interno della rete della banda di truffatori. Anche i conti bancari appartenenti a persone giuridiche all'interno della rete, nonché negozi di oro, ristoranti e luoghi di intrattenimento a Chonburi sono stati utilizzati per riciclare denaro.
I sospettati sono stati accusati di varie accuse, come riciclaggio di denaro, partecipazione alla criminalità organizzata transnazionale, frode e importazione di informazioni false nei sistemi informatici.
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