Bangkok-
L'Ufficio antiriciclaggio (AMLO) si è unito alle indagini sul proprietario del ristorante giapponese "Daruma", Metha Chalingsuk, confiscandogli auto, bagagli, cassetta di sicurezza, borse hi-end e molti altri.
AMLO si è unito alla divisione di polizia per la protezione dei consumatori (CPPD) per condurre perquisizioni in due aree della residenza di Metha e in un ristorante Daruma nella zona di Jas Ramintra giovedì 30 giugno.
Gli agenti hanno sequestrato molte proprietà contestate, tra cui una Porsche Cayenne nera, una cassetta di sicurezza, 2 bagagli a marchio Rimowa, borse hi-end e una serie di documenti. Agli agenti inquirenti è stato ordinato di registrare il sequestro e di aver riferito ad AMLO per i passaggi seguenti.
In termini di tracciabilità finanziaria, non sono stati ancora trovati record sospetti, ma sono stati rilevati collegamenti con terze parti per un importo di denaro trasferito di 1 milione di baht. A parte questo, si trattava di transazioni finanziarie che venivano effettuate per il pagamento ai fornitori.
Per quanto riguarda l'interrogatorio, sono state interrogate come testimoni circa 65 vittime, compresi i dipendenti dei fornitori che lavoravano con i ristoranti. È stato accertato che il sospetto non ha pagato cinque fornitori, causando danni per oltre 46 milioni di baht. Secondo quanto riferito, non è riuscito a pagare l'affitto in molte filiali e gli stipendi dei dipendenti di oltre 4 milioni di baht.
L'indagine continua e TPN continuerà a fornire ulteriori aggiornamenti non appena saranno disponibili.
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