Gruppo di sei cittadini nigeriani e thailandesi arrestati con l'accusa di aver operato truffe romantiche online e riciclaggio di denaro, con oltre 200 milioni di baht di reddito annuo

Bangkok-

La Crime Suppression Division (CSD) oggi, 25 maggio, ha annunciato il principale arresto di sei sospetti di cittadini nigeriani e thailandesi per presunti truffe romantiche online e riciclaggio di denaro, generando un reddito annuo di oltre 200 milioni di baht.

Il comandante del CSD Suwat Sangnum ha detto ai giornalisti che il raid è avvenuto dopo che la polizia ha ricevuto denunce da diverse vittime l'anno scorso che avrebbero perso quasi 1 milione di baht a causa di una truffa romantica, secondo quanto riferito da un gruppo di cittadini thailandesi e stranieri.

L'indagine iniziale ha rivelato che il gruppo avrebbe aperto un account Instagram usando il nome falso "Mr. Lanny Grey” per contattare le vittime prima di iniziare una relazione romantica. Gray si è affermato come un uomo d'affari americano in pensione che lavorava in Malesia. Quando entrambi si avvicinavano, chiedeva l'account LINE delle vittime per farle sembrare affidabili e continuare a costruire una relazione intima tramite l'applicazione.

Secondo quanto riferito, Gray ha inviato costantemente messaggi affettuosi, dicendo che sperava di viaggiare e di vivere insieme alle vittime in Thailandia. Gray avrebbe continuato a parlare costantemente con la vittima fino a ottenere la fiducia della vittima prima di affermare che voleva inviare molti oggetti di valore alle vittime, ma che dovevano pagare varie tasse durante la consegna.

Le vittime sono state convinte e hanno accettato di trasferire il denaro, secondo quanto riferito per un importo totale di quasi 1 milione di baht. Tuttavia, dopo averlo pagato, non hanno ricevuto nulla come ha affermato e ha affermato che la consegna era ancora in corso.

Il gruppo avrebbe anche utilizzato l'account per chiedere 500,000 baht ad altre vittime, ragionando sul fatto che Gray era stato ricoverato in ospedale e aveva bisogno di una somma urgente di denaro per le spese mediche.

Suwat Sangnum ha dichiarato: "L'indagine ha richiesto circa cinque mesi prima che l'identità dei presunti truffatori fosse rivelata. Tutte e sette le vittime sono state catturate in sette aree diverse a Bangkok, nella provincia di Nakhon Sawan, nella provincia di Phuket e nel Pathum Thani”.

I sospetti erano il cittadino nigeriano Ezeneche Uzochukwu Jerome, 44 anni, e i cittadini thailandesi Punnawee Chusinchiraphat, 46, Sasitorn Nuankaew, 22, Sudchai Kamnon, 34, Tosapol Siripru, 33, e Nirundorn Tienthavorn, 29. Le loro proprietà, incluso un SUV, 906,000- baht contanti, 7 telefoni cellulari, 18 conti bancari, 45 accessori di lusso, 11 orologi da polso, 2 pezzi di decorazioni per alloggi simili all'avorio e 11 carte di credito elettroniche, sono stati scoperti e confiscati per le indagini.

Inizialmente sono stati accusati di frode congiunta creandosi e identificandosi come qualcun altro e per aver distribuito informazioni false in un sistema informatico che causa danni alle persone.

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